Сăutare:Societățile de registru
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
TV8: Lista Neagră! Sute de persoane și companii afiliate lui Șor și Plahotniuc au fost sancționate. Nu mai fac liber tranzacții
Sute de persoane fizice și juridice din R. Moldova au fost incluse într-o „listă neagră” emisă de autorități și nu vor putea realiza liber diferite tipuri de tranzacții – de la cele bancare,…
-
17 Decembrie 2022 12:58
Votat de Parlament în lectură finală: Societățile de registru – reintroduse în cadrul legal
Deputații au aprobat în cea de-a doua lectură proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile…
-
08 Decembrie 2022 11:05
BNM | Valori mobiliare de 35,6 miliarde de lei sunt înregistrate în sistemul Depozitarului central unic
La sfârșitul anului trecut, în sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU) erau înregistrate 298,7 milioane de valori mobiliare de tip VMS (valori mobiliare de stat) și CBN (certificatele…
-
05 Iulie 2021 11:58
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre acuzațiile că din Moldova s-ar scoate sume mari de bani (ZdG)
În prezent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) procesează și analizează „într-un regim de activitate sporit” activitățile și tranzacțiile privind eventuala „scoaterea…
-
16 Iunie 2019 20:14
Depozitarul central unic va efectua, de la 1 mai, decontarea valorilor mobiliare corporative
Începând cu 1 mai 2019, decontarea valorilor mobiliare corporative ale societăților pe acțiuni va fi efectuată de către Depozitarul central unic (DCU).
-
22 Aprilie 2019 18:31
Noi măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor pentru entitățile de audit
Indicațiile metodice privind aplicarea de către societățile de audit și auditorii individuali a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vor fi aduse…
-
23 Mai 2018 10:35
